帮助犯罪团伙“洗钱”？近期多地公安机关破获“跑分”大案

“跑分”就是洗钱不法分子自建平台，帮助诈骗、帮助赌博等犯罪团伙进行“洗钱”的犯罪活动，危害巨大。团伙近期，近期机关多地公安机关破获“跑分”大案。多地大案

01

重庆綦江

2021年5月，公安重庆綦江警方在工作中发现，破获跑分一家名为“凯撒集团”的洗钱工作室宣称有一个神秘的赚钱渠道，只需要提供银行卡，帮助不花钱就能带来高额收益，犯罪以此吸引、团伙招募员工。近期机关綦江警方随即循线开展侦查。多地大案

经查，公安一个以王某为首的“跑分”团伙浮出水面。

2021年2月初，该团伙成立“凯撒集团”工作室，搭建网络平台在线接单，高价收购大量银行卡，为境外赌博集团提供非法资金结算业务，并按照流水的一定比例进行提成获利。

起初，该团伙用自己及亲朋好友名下的银行卡进行代付，尝到“躺赚”甜头后，就开始通过各种渠道收购、租借银行卡，这些被收购、租借来的银行卡被用于为各个跨境网络赌博平台做“代收”业务。

经过2个月的研判分析，专案组摸清了该“跑分”团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等。

2021年7月，专案组对犯罪团伙分布于綦江的3处窝点进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人23人，彻底斩断这条为境外赌博集团提供洗钱服务的犯罪链条。

经查，该犯罪团伙代收、代付赌资进出账流水高达8.3亿余元！

2022年2月17日，重庆市綦江区人民法院对该案依法作出判决，王某等18人犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年不等，并处罚金。

02

黑龙江齐齐哈尔

2022年2月，黑龙江齐齐哈尔依安警方在工作中获得线索，本地人员袁某名下的两张银行卡资金流水异常，每日有大量资金流进流出，存在为他人洗钱的重大嫌疑。

齐齐哈尔依安警方立即成立专案组联合攻坚，调取涉案银行卡流水及相关数据，迅速将犯罪嫌疑人袁某抓获。

经过缜密侦查，一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面，该团伙以胡某为首，核心成员为夏某、赵某。

5月7日，齐齐哈尔警方在齐齐哈尔市建华区某租房内将该团伙头目胡某及核心成员夏某、赵某抓获，成功打掉该洗钱犯罪团伙。

目前，夏某等16人已被依法采取刑事强制措施，涉案流水500余万元。

2021年12月6日，专案组开展收网行动，在深圳警方的协助下，悉数抓获了沈某等36名涉案犯罪团伙成员，依法采取刑事强制措施。

目前初步查明涉案资金近亿元，该案还在进一步办理之中。

03

广西贵港

近期，广西贵港网安部门在对辖区“黑灰产”违法活动的打击工作中发现，以嫌疑人莫某某为首的多人团伙在贵港市区进行“移动式”跑分。

经查，2021年12月起至2022年3月初，莫某某多次到贵港市港北区某租赁公司租来小车，随后纠集嫌疑人黄某某等5人，在港北区中心路段开展“跑分”活动。

团伙内部分工明确，在联系到提供手机、银行卡的下家后，便开租来的小车前去“接客”。

为了逃避追查，“跑分”全程都在车上进行，有专人负责在一旁“看风”，待操作完成后就把接来的“卡农”放下车。

3月7日至12日，抓捕时机成熟，贵港警方接连出击，分别在广西贵港、崇左两地抓获该“跑分”犯罪团伙共12人，依法刑拘负责实施“司机”“看守”“操盘手”的嫌疑人3人、“中间商”卡头3人、卡农6人，并扣押2辆涉案车辆，查获涉案银行卡20余张。

截至被捕时，该团伙银行卡涉案达50余起，进出流水达500多万元。目前案件还在进一步侦办中。

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